La Fiscalía del Distrito Nacional reveló hoy que profundiza la investigación en contra de los ejecutivos del Banco Peravia sobre la comisión de lavado de activos, por lo que recibió varias querellas interpuestas por los ahorrantes.
“Recientemente se han recibido unas querellas e inmediatamente, al tratarse de un banco, el Ministerio Público le dio curso como acostumbra con este tipo de actos, que es comunicarse con la superintendencia de bancos y a través de esta y de la Junta Monetaria, se tomó la decisión”, informó hoy la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
Aunque no mencionó el número de querellas, dijo que estas continúan llegando todos los días y que son básicamente por estafa, personas que los acusan de enriquecimiento ilícito o de haber lavado dinero producto de los ahorros de cientos de personas.
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